Actualizan multa a bancos por lavado

CIUDAD DE MÉXICO.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) actualizó a 185 millones de pesos las sanciones que fueron aplicadas contra CIBanco, Intercam y Vector, tras ser señaladas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos de estar involucrados en presuntas actividades de lavado de dinero y financiamiento al crimen organizado.

En un comunicado, la dependencia aclaró que las multas dadas a conocer este martes por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), corresponden a las mismas que dio a conocer el pasado 25 de junio, en un documento en respuesta a las acusaciones del gobierno de Estados Unidos, en el que informó un monto menor de multas aplicadas.

“El monto actualizado al cierre de junio, reportado este martes por la CNBV de acuerdo con su normatividad interna, de 185 millones de pesos, es derivado de incumplimientos en procesos administrativos, como resultado de las revisiones regulares que fueron oportunamente notificadas previo a esa fecha, en el marco de su regulación”, indicó la Secretaría de Hacienda.

Aclaró que, de contar con información contundente que pruebe actividades ilícitas de estas tres instituciones financieras, actuará con todo el peso de la ley. Sin embargo, a la fecha carece de información en este sentido.

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Hacienda no detalló las sanciones a cada firma.

“La CNBV inició un proceso de revisión a estas instituciones en el marco de la regulación nacional. El resultado de estas investigaciones arroja problemas administrativos que han sido sancionados, con multas y otras acciones que en conjunto ascienden a 134 millones de pesos”.